Alexander Mashinsky, fondateur de la plateforme Celsius, a été condamné à 12 ans de prison par un tribunal fédéral de Manhattan. Cette sentence intervient près de trois ans après l’effondrement de la startup, qui avait gelé les avoirs de ses clients. Mashinsky avait plaidé coupable de fraude sur titres financiers début décembre, ce qui a permis d’éviter un procès.
Celsius proposait à ses utilisateurs de placer leurs cryptomonnaies en échange d’intérêts, et d’acheter sa devise numérique, le CEL. Les dirigeants de Celsius ont été accusés d’avoir détourné plus de quatre milliards de dollars des actifs des clients pour financer le fonctionnement de l’entreprise et réaliser des investissements risqués.
Mashinsky était également poursuivi pour manipulation du cours du CEL, utilisant à l’insu des clients leurs fonds pour acheter la devise et en gonfler artificiellement sa valeur. À son apogée fin 2021, Celsius comptait plus d’un million de clients, avec plus de 25 milliards de dollars d’actifs investis sur la plateforme.
La chute de la cryptomonnaie luna au printemps 2022 a provoqué une panique sur le marché des cryptomonnaies, entraînant des retraits massifs. Celsius, pris dans la tourmente, a gelé les avoirs en juin 2022 et a déposé le bilan un mois plus tard, rendant plus de 4,7 milliards de dollars inaccessibles.
Un rapport d’étape publié fin mars a révélé que 93 % des fonds gelés avaient été récupérés et redistribués aux anciens clients. Plusieurs plateformes de cryptomonnaies ont été touchées par la crise, y compris FTX, alors deuxième plateforme mondiale d’échanges, qui a déclaré faillite en novembre 2022.
Cette crise a représenté un revers pour le secteur, cherchant à gagner en crédibilité auprès des investisseurs. Toutefois, il a été relancé par des décisions judiciaires favorables et l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, ouvert aux monnaies numériques. “L’intérêt présenté par l’utilisation des actifs numériques est réel, mais cela n’autorise pas à tromper” les clients, a déclaré Jay Clayton, procureur fédéral de Manhattan.
